Polícia Civil do Espírito Santo deflagra Operação Onerado e desarticula esquema milionário de fraudes
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) realizou, na última quinta-feira (26), a Operação Onerado, que visa desarticular uma sofisticada organização criminosa envolvida em um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro utilizando cartões de benefícios. A operação, conduzida pela Divisão de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Diccor) e pela Delegacia Especializada de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), resultou na prisão em flagrante de dois membros do grupo.
Durante a ação, os agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão em diferentes endereços nos bairros Feu Rosa e Carapebus, na Serra, e em Goiabeiras, Vitória. Os policiais requisitaram e apreenderam uma quantidade significativa de itens, incluindo 1.892 cartões de benefícios em nome de terceiros, quatro máquinas de cartões registradas em CNPJs de laranjas, quatro celulares, uma extensa documentação contábil — com cheques e notas promissórias — e um veículo de luxo.
O casal preso, ambos com 43 anos, é considerado um dos articuladores principais da organização criminosa. Em coletiva de imprensa realizada na terça-feira (03), na Chefatura de Polícia Civil, o delegado Tarik Halabi Souki, titular da Draco, detalhou como as fraudes eram operadas. Segundo ele, os usuários entregavam seus cartões ao grupo criminoso, que então realizava compras simuladas em nome de terceiros, mesmo fora do Estado. Os criminosos retinham entre 20% a 40% do saldo disponível do cartão, devolvendo o valor restante aos beneficiários através de transferências via Pix ou em dinheiro.
Investigadores descobriram também que a organização utilizava cartões clonados, cujo saldo era furtado de empresas e transferido para os dispositivos deles. Tarik Halabi apontou que uma mulher de 38 anos, que atuava no setor financeiro de uma das empresas lesadas, foi uma das peças-chave do esquema. Ela desviava valores da companhia, convertendo-os em cartões que, posteriormente, repassava aos criminosos.
O delegado Vinícius Landeira, adjunto da Diccor, acrescentou que as investigações revelaram que a fraude resultava em prejuízos substanciais a várias empresas, com um dos casos alcançando uma perda de aproximadamente R$ 200 mil.
Além disso, a investigação indicou que a organização mantinha uma loja física em Goiabeiras, onde realizava o atendimento e a entrega dos cartões pessoalmente.
O casal detido foi autuado em flagrante por receptação qualificada, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Poder Judiciário, e ambos permanecem custodiados no sistema prisional.
Para mais informações, a comunidade pode acessar o site oficial da Polícia Civil do Espírito Santo ou entrar em contato com a Assessoria de Comunicação.
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Polícia Civil do ES prendeu casal por fraudes milionárias com cartões de benefícios, desarticulando organização criminosa em operação.
Fonte: Polícia Civil-ES.
