EUA sancionam brasileiros e empresas ligadas ao PCC em investigação de lavagem de dinheiro
O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos impôs, nesta quarta-feira (1º), sanções a dois cidadãos brasileiros e três empresas brasileiras, sob a acusação de seus vínculos com a notória organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A medida é histórica, pois representa a primeira ação do governo americano desde a classificação de facções brasileiras como organizações terroristas, feita durante a administração de Donald Trump. Além das sanções aos brasileiros, uma empresa portuguesa também foi bloqueada, suspeita de participar de atividades de lavagem de dinheiro relacionadas ao PCC na Flórida.
De acordo com Gene Lange, subsecretário para Terrorismo e Inteligência Financeira, essa designação reflete o compromisso dos EUA em abordar a presença crescente da receita ilícita gerada pelo PCC em seu território. A decisão foi tomada após uma investigação realizada pela Força-Tarefa de Segurança Interna, em colaboração com o FBI e a Seção de Lavagem de Dinheiro do Departamento de Justiça dos EUA, destacando a importância de uma abordagem coordenada contra redes criminosas transnacionais.
Os indivíduos sancionados são Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. Segundo as autoridades, Shimada é considerado o “elo fundamental” do PCC nos Estados Unidos, e teria lavado mais de US$ 30 milhões em diversas cidades americanas, além de ser proprietário da empresa Victory Trading, também sancionada. Stella está ligada a Shimada como parente e teria atuado como sua secretária.
As sanções estendem-se a quatro empresas que supostamente operam em conluio com Shimada: Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda, Wave Construções Inteligentes Ltda e Avenidas Flutuantes Unipessoal Ltda. Estas empresas desempenham funções diversas, que vão desde serviços financeiros até construção e transporte, com a Avenidas Flutuantes tendo sede em Lisboa, Portugal.
Com a aplicação das sanções, todos os ativos das pessoas e empresas mencionadas que se encontrem nos EUA ou sob controle de cidadãos americanos estão bloqueados. Adicionalmente, instituições financeiras e outras entidades estão em risco de sanções se se envolverem em transações com os designados ou com entidades bloqueadas, conforme afirmado pelo Escritório de Controle de Ativos de Estrangeiros (Ofac).
EUA sancionam brasileiros e empresas alegando vínculo com PCC
Fonte: Agencia Brasil.
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