Polícia Civil do ES deflagra Operação “Money Talks” e desarticula esquema de fraudes contra banco digital
Vitória, ES – Na madrugada desta quinta-feira (31), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), através do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), deu início à Operação “Money Talks”, que resultou no cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.
Durante a operação, foram apreendidos diversos itens, incluindo celulares, dispositivos eletrônicos, cartões bancários, documentos e aproximadamente R$ 5 mil em espécie. Além disso, um computador de alto valor, estimado em mais de R$ 100 mil, foi recuperado. Importante ressaltar que não houve prisões nesta fase da operação.
A ação teve o apoio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). As investigações apontam que 17 pessoas estão sendo investigadas por furtos decorrentes de fraudes contra uma instituição financeira. Os suspeitos teriam explorado instabilidades no sistema de um banco digital, permitindo saques indevidos em caixas eletrônicos, mesmo sem saldo disponível nas contas. Ao todo, foram realizados 835 saques irregulares em um período de apenas três dias, totalizando cerca de R$ 1.018.800,00.
Além das apreensões, a Justiça determinou o bloqueio de valores, imóveis e veículos registrados em nome dos investigados, visando garantir a reparação dos danos causados pelas fraudes.
O delegado-geral adjunto da PCES, José Lopes, destacou que os criminosos utilizaram pessoas como “laranjas” para cometer os delitos, sendo que alguns dos envolvidos eram jovens com conhecimento em tecnologia. Lopes relatou um caso notável em que uma senhora teve seu nome utilizado sem seu consentimento, para realizar movimentações financeiras. “É muito triste. Essa senhora vive com um salário mínimo e teve seu nome usado para fazer empréstimos, compras e saques indevidos”, lamentou.
Segundo o delegado, um dos locais vistoriados continha diversos objetos novos, adquiridos com os valores ilícitos. “Em outra apreensão, encontramos um computador avaliado em mais de R$ 100 mil. É um grande prejuízo para a instituição financeira, mas estamos conseguindo recuperar parte dos bens”, declarou José Lopes, alertando sobre a importância da proteção de dados pessoais.
O delegado Leonardo Vanaz acrescentou que a operação, considerada cibernética e regional, foi realizada após meses de investigativas. “Identificamos 17 investigados que protagonizaram 835 saques presenciais irregulares em apenas três dias. A fraude ocorreu durante períodos de instabilidade no sistema do banco, permitindo depósitos e saques sem que os valores fossem debitados das contas”, explico.
Entre os investigados, muitos são jovens com ocupações formais e, em sua maioria, sem antecedentes criminais. O crime está tipificado como furto qualificado mediante fraude, com penalidade de três a oito anos de reclusão. O foco da polícia agora é analisar o material apreendido e avaliar o encaminhamento de medidas cautelares, que podem incluir prisões.
A crescente utilização de redes sociais para disseminar informações referentes aos saques ilícitos também foi destacada por Vanaz, que alertou que a maior parte desses saques foi realizada pelos próprios titulares das contas, muitas vezes em conluio com conhecidos, resultando em um esquema de fraude mais abrangente e sofisticado.
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Polícia Civil do ES realiza operação “Money Talks” contra furto a banco digital; 22 mandados cumpridos, R$ 1 milhão em prejuízo.
Fonte: Polícia Civil-ES.
