Polícia Civil do ES deflagra operação contra organização criminosa de lavagem de dinheiro
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), através do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), em colaboração com a Subsecretaria de Estado de Inteligência (SEI) e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), lançou na madrugada desta quarta-feira (14) a Operação “Baest”. A ação visa desarticular uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.
Até o momento, a operação resultou na apreensão de 12 veículos de luxo, cinco armas de fogo, além de joias, obras de arte e nove imóveis que tiveram o bloqueio determinado pela Justiça. A ação foi apoiada pela Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (Siae), pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e pelos Departamentos Especializados de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), Investigações Criminais (Deic) e Narcóticos (Denarc). O suporte operacional e logístico é parte do Projeto I.M.P.U.L.S.E., integrado ao Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas (Enfoc), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).
A operação foi realizada simultaneamente nos estados do Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, com a colaboração das Polícias Civis locais. Em território capixaba, os mandados foram cumpridos nos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha e Guarapari. Também participaram da ação, a Corregedoria da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB/ES).
Até o momento, estão em andamento 25 mandados de busca e apreensão, 29 bloqueios de contas bancárias totalizando aproximadamente R$ 104 milhões, e 17 mandados de sequestro de bens móveis e imóveis. O coordenador do Centro de Inteligência e Análise Telemática Ciat, delegado Alan Moreno de Andrade, informou que as investigações, iniciadas em 2023, envolveram a análise de um vasto volume de dados financeiros e patrimoniais, abrangendo 20 pessoas, incluindo empresários, uma advogada e um policial militar da reserva.
Durante as investigações, foram identificadas técnicas avançadas de lavagem de dinheiro, como o smurfing, que consiste na fragmentação de grandes quantias para dificultar o rastreamento, a compra e venda de imóveis e veículos de luxo, e a movimentação de recursos para regiões de fronteira, a fim de financiar a aquisição de drogas e armas.
A operação continua em andamento e os resultados finais serão apresentados em coletiva de imprensa, cuja data e horário ainda serão definidos.
Operação "Baest" – A operação, que leva o nome da banda de black metal norueguesa, tem o foco em uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.
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Polícia Civil do ES deflagra operação contra lavagem de dinheiro do tráfico, apreendendo veículos, armas e bloqueando bens de R$ 104 milhões.
Fonte: Polícia Civil-ES.
